2020年3月2日，柳工發(fā)布“2020-04”號證券公告，其中對第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的決議進(jìn)行了公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會于2020年2月21日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知，會議于2020年2月28日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)到會董事11人，實(shí)到會董事11人（其中董事何世紀(jì)先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，獨(dú)立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議）。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。

本次會議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司董事會調(diào)整2020年會議計劃的議案》。

同意公司董事會根據(jù)新冠肺炎疫情影響，調(diào)整2020年會議計劃。

表決情況為：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的議案》。

同意公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（具體戰(zhàn)略內(nèi)容內(nèi)部另發(fā)）。

表決情況為：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于收購赫茲設(shè)備租賃有限公司股權(quán)及對其增資的議案》。

1、同意公司以1美元收購Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司（簡稱“赫茲設(shè)備租賃”）100%的股權(quán)。

2、同意公司向收購后的赫茲設(shè)備租賃分批增資3億元人民幣（2020年分批增資2.5億元、2021年增資0.5億元）。

3、同意授權(quán)公司董事長對董事會批準(zhǔn)的該收購項(xiàng)目后續(xù)需董事會決策的不確定事項(xiàng)進(jìn)行決策。

4、同意授權(quán)公司副總裁KevinThieneman（金利文）簽署該股權(quán)收購事項(xiàng)和增資事項(xiàng)的相關(guān)協(xié)議文件。

表決情況為：10票贊成，1票反對，0票棄權(quán)。

董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為：“收購赫茲設(shè)備租賃公司對主業(yè)的價值不大，收購時機(jī)不好?！?/span>

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